در اوکراین چهار نفر به خاطر ایجاد صرافی ارز دیجیتال آنلاین تقلبی توسط پلیس دستگیر شدند.
قابلیت و قدرت سود‌دهی و کسب در‌آمد از ارز دیجیتال علاقهی افراد زیادی را به خود جلب کرده‌است به طوری که یک فرد با داشتن سرمایهای اندک میتواند در مدت زمان کوتاهی در بازار ارز دیجیتال، آن را چند برابر نماید. لذا ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار و وسیلهای جدید برای رسیدن به سعادت اقتصادی شناخته میشوند. در این بین افراد دیگری هم حضور دارند که نیت آنها کمی متفاوت است. این افراد هم قصد دارند که از ارزهای دیجیتال به سود برسند ولی این کار را با فریب مردم عادی انجام میدهند. در واقع به‌جای صرف وقت و گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، راه دیگری را انتخاب کرده و از طریق فریب مردم سرمایهی خود را چند برابر مینمایند.
صرافی آنلاین تقلبی راهی برای فریب
یکی از روشهای فریب عمومی استفاده از سایتها و صرافی آنلاین تقلبی میباشد. از آن جایی که صرافیهای آنلاین به عنوان یک مکان معمول برای خرید و فروش ارز دیجیتال به شمار میروند، استفاده از صرافیهای آنلاین تقلبی میتواند به عنوان یک ایدهی خوب از طرف افراد کلاه‌بردار برای فریب مردم تلقی گردد. بدین صورت که افراد سرمایهی خود را در سایت صرافی ارز دیجیتال قرار میدهند و در ظاهر شروع به فعالیت خرید و فروش ارز‌دیجیتال میکنند و از این امر غافل هستند که سرمایهی آنها در اختیار افراد سود‌جو قرار گرفته‌است.
البته ممکن است سایت صرافی آنلاین تقلبی برای مدتی فعالیت خرید و فروش را به صورت عادی و معمول انجام دهد تا بتواند اعتماد و رضایت کاربران را به خود جلب نماید و از این طریق بتواند سرمایههای بزرگتر و بیشتری را جذب کند. لذا باید همواره در صرافیهای معتبر و دارای سابقهی فعالیت چند ساله سرمایه‌گذاری نمود و از فعالیت در صرافیهای تازه تأسیس و بدون نام نشان پرهیز کرد.
تاسیس صرافی ارز دیجیتال تقلبی در اوکراین
در این راستا بر اساس گزارش منتشر شده در کشور اوکراین، یک باند سایبری که توانایی برنامه‌نویسی بالایی داشتند به جرم ایجاد و تأسیس 6 صرافی ارز دیجیتال آنلاین تقلبی توسط پلیس این کشور دستگیر شدند. این افراد متهم به ایجاد سایتها و غصب سرمایهی مردم بودند که در پی شکایت کاربران متضرر، پلیس توانست افراد این باند را دستگیر کرده و از فعالیت آنها جلوگیری نماید. در این دستگیری پلیس تعدادی سیستم کامپیوتری، فلش، هارد دیسک و سایر تجهیزات الکترونیکی را از خانهی سارقین جمع آوری نمود.
مشخص شده است که ترفند اصلی این باند، جذب و تحریک علاقهی افراد به سرمایه‌گذاری در صرافی آنلاین بوده است. به طوری که این باند با قرار دادن پیشنهادهای مالی وسوسه انگیز و تضمین بازگشت سود احتمالی بالا از سرمایه‌گذاری، افراد و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال را فریب داده‌است. البته پیش‌‌بینی می‌شود که علاوه بر 6 صرافی ارز دیجیتال آنلاین تقلبی، این باند فعالیتهای مخربانهی دیگری را نیز مرتکب شده‌است و پلیس در حال بازجویی و پیگیری فعالیتهای این باند است.
مشاهده می‌شود که تعداد فعالیتهای تقلبی و مخربانه در بازار ارزهای دیجیتال همه روزه در حال افزایش است که میتواند عامل منفی و مخربی در روند پیشرفت و توسعهی ارزهای دیجیتال باشد.
